口袋理財關聯催收公司老板被通緝,平臺已停發新標(口袋理財老板滅口)

作者:韓野 許尚進

來源:獨角金融

5月8日,江蘇省公安廳發出通緝令,公開通緝強仁武、虞云清等20名涉黑涉惡犯罪在逃人員,以深入推進全省掃黑除惡專項斗爭,嚴厲打擊涉黑涉惡違法犯罪活動。

在通緝的20名在逃人員中,虞云清引起了獨角金融注意。據通緝令消息,虞云清是1978年出生,戶籍地浙江省瑞安市。獨角金融多方查閱資料后發現,虞云清共與7家公司有關聯,其中2家公司與P2P平臺口袋理財的實控人虞凌云淵源頗深。

獨角金融撥打江蘇警方電話求證更多信息,對方表示通緝人員的信息都已公開,其他不方便透露。

天眼查資料顯示,虞云清旗下共持股7家公司。2016年,虞云清曾是上海元優資產管理中心(有限合伙)(下稱:元優資產)的第二大股東,持股40%,但其后于2017年5月退出了元優資產的股東行列。

而這家元優資產又與虞凌云有密切關系。2016年1月,中國證監會網站公布《行政處罰決定書〔2016〕2號》,處罰對象正是元優資產的執行合伙人、董事長虞凌云,因內幕交易東窗事發,被證監會處以行政處罰并罰款60萬。彼時,獨角金融就已核實到,被處罰的虞凌云與口袋理財董事長虞凌云為同一個人。

也就是說,2016年虞云清與虞凌云同是元優資產的核心管理人員。

實際上,虞云清與虞凌云的聯系并不止在這一家公司上。公開信息顯示,虞云清是安徽華縱佳訊信息服務有限公司(下稱:華縱佳訊)的第一大股東,持股99%。

華縱佳訊注冊地為安徽省合肥市,其經營范圍中有提及接受金融機構委托從事金融業務流程外包,接受銀行委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行催收服務等。

在招聘網站“BOSS直聘”上,獨角金融發現,華縱佳訊在簡介上明確寫著“安徽華縱佳訊信息服務有限公司是小魚金服旗下的子公司”。而小魚金服的運營主體是小凌魚金融信息服務(上海)有限公司,穿透股權后,其背后實控人正是虞凌云。

虞云清與虞凌云的關系可見一斑。

如今虞云清被公開通緝,作為曾經的“老伙伴”,虞凌云的日子目前也不太好過,口袋理財也已如一潭死水。

口袋理財官方網站顯示,口袋理財APP于2014年12月上線,是上海魚耀金融信息服務有限公司(下稱魚耀金融)旗下專業的網絡借貸信息中介服務平臺。魚耀金融母公司小魚金服獲得主板上市公司報喜鳥集團(股票代碼002154)旗下全資子公司——報喜鳥創投A輪融資。

就在3月26日,有爆料稱口袋理財被關聯催收公司牽連遭江蘇泰州經偵跨省調查。隨后,口袋理財官方發布公告,稱被江蘇某地區公安部門調查,公司所有電腦、通訊設備等辦公設施當日即被查封,導致平臺及員工暫時無法正常運營、辦公。

3月28日起,口袋理財暫停發標。官方公告稱,用戶出借本金在對應出借項目到期還款后均可正常提現,出借項目收益需延至相關設備和人員恢復正常工作后進行結算和發放。那么至今調查進展如何,獨角金融向口袋理財方面求證,截至發稿時,對方暫未回復。

不過,官方公告稱,目前相關方面并未告知協助調查具體原因及最新進展,如果有進一步消息,會及時通過答疑貼周知。

截至發稿時,口袋理財官網還在正常運營中,官方信披數據更新至2月28日,累計借貸金額336.6億元,借貸余額10.31億元,當前出借人為19184人。

不過受跨省經偵消息影響,口袋理財投資人恐慌情緒上漲。獨角金融發現從3月26日起,口袋理財官網“官方答疑”一欄中,發帖數量猛增,遠高于平日。債轉數量累計記錄已經達到2萬多筆,利率最高飆升至57%。

不過獨角金融發現,在口袋理財社區中,有出借人留言稱,本金已兌付,提現正常。同時也有多位出借人詢問利息兌付時間,以及要求提前兌付本金。根據口袋理財官方公告,“目前項目均如期兌付,暫無提前兌付計劃?！?/p>