日本金融廳第二次虛擬貨幣研討會核心資料 | 全文

Bianews消息,日本金融廳于4月27日東京時間15點召開了第二次虛擬貨幣業務研討會,此前,4月10日日本金融廳曾召開第一次虛擬貨幣業務研討會,會后首次公布日本國內虛擬貨幣交易數據。

據悉,昨日參與研討會的人員涵蓋政、商、學界人士,會上就日本虛擬貨幣市場變化,日本針對虛擬貨幣交易所的注冊、審核、監管現狀等內容進行了研討。

與會人員發表了如下看法和建議:

研究會成員坂勇一郎律師在昨日研討會上提出3個提案:

1. 對利益沖突的監管

2. 對價格操縱的監管

3. 在將加密貨幣用作投機交易的情況下,應被視為金融商品交易法中的有價證券。

此外,對于目前日本對海外加密貨幣交易所的應對措施問題,有會議成員在研討會上表示,因為沒有更好的應對措施,只能發出警告。目前流程只有詢問→警告。

參會的日本麗澤大學永澤裕美子教授稱因加密貨幣業務利潤非常大,建議公開加密貨幣交易所的盈利情況。

而日本加密貨幣協會會長奧山泰全則在會上指出,希望考慮到如今16家已獲得牌照的虛擬貨幣交易所中有三分之二可視為初創企業;交易所因被檢查而被下達行政處分是恥辱的;但在虛擬貨幣交易行業監管上,日本處于世界領先地位。

Bianews搜集了此次研討會研討的核心資料,并獨家編譯,以供參閱。

材料披露了日本虛擬貨幣交易所注冊審查的流程:

當相關企業提交注冊申請,首先會根據行政指引進行相關清單材料的驗證,之后進入審查重點階段,將有專家進行現場聽證會,聽證內容包括:

該交易所系統管理方面的網絡安全問題、應急方案(BCP),秘鑰管理和錢包管理問題;

反洗錢、反恐怖主義融資的對策;

客戶存儲虛擬貨幣分類管理;

用戶保護措施(排除欺詐幣、向用戶說明風險的舉措)。

同時,還會收集并分析企業相關風險報告,風險評估內容包括企業相關高管、股東等人員,相關公司,相關審計公司等。

通過上述審查后公司可進行注冊,相關部門會傳達風險評測結果,根據風險評測結果不同采取程度不一的監控。當然企業也可以拒絕注冊。

同時也披露了日本已注冊的虛擬貨幣交易所數量:

日本虛擬貨幣注冊企業達到16家,未批準注冊企業16家,其中有8家撤回了注冊申請。通過對相關企業進行調查,迄今為止對12家企業發出行政處罰,其中要求整改的7家,要求停業并整改的5家。

此外,會上還公布了對尚未注冊經營的從業企業的監管措施:

內容指出,針對未注冊經營的從業企業,為確認其業務將發出書面問詢,證明確實為未注冊者后,為保護用戶將對該企業進行警告,目前已對兩家海外公司發出警告函。

發送警告函后還將在金融廳官網予以公示。

此外還將聯合警察廳、消費者廳對未注冊從業企業采取財務措施,必要時會聯合海外當局。

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